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正推進債務重組的華夏幸福(600340.SH),出現(xiàn)一個意外“插曲”,背后竟是因委托理財“踩雷”。
12月15日晚間,華夏幸福發(fā)布公告稱,近日公司就委托理財服務相關方China Create Capital Limited相關對接人失聯(lián)事項,向廊坊市公安機關報案。China Create Capital Limited即中科創(chuàng)資本有限公司,簡稱“中科創(chuàng)資本”。
2018年8月,華夏幸福境外子公司環(huán)球產(chǎn)業(yè)投資有限公司與Wingskengo Limited簽署《境外理財委托框架協(xié)議》,委托后者為其提供理財委托服務,資金用于購買固定收益類理財產(chǎn)品,預期收益率為每年7%~10%,協(xié)議有效期至2022年12月31日。
2018年8月至12月,華夏幸福向Wingskengo Limited指定主體“中科創(chuàng)資本”支付理財資金3.13億美元。公告稱,這筆委托理財事項已根據(jù)《華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司對外投資管理制度》的規(guī)定,經(jīng)公司管理層審批通過。
不過,還沒到協(xié)議到期日,意外情況卻發(fā)生了。近日,因無法聯(lián)絡到中科創(chuàng)資本,華夏幸福向廊坊市公安機關報案,目前已收到廊坊市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊出具的《受案回執(zhí)》。
華夏幸福表示,目前案件尚未經(jīng)公安機關正式立案,無法判斷對公司本期利潤或期后利潤的影響。據(jù)公告披露,上述規(guī)模3.13億美元的委托理財資金,被計入華夏幸福其他非流動金融資產(chǎn),截至目前未確認公允價值損益。
華夏幸?!安壤住钡倪@家理財機構,背后故事頗多。工商信息顯示,中科創(chuàng)資本成立于2015年,公司實際控制人為張偉。張偉,“中科創(chuàng)系”掌門人,目前已被判無期徒刑。
早在2019年,深圳公安局曾通報稱,以中科創(chuàng)法定代表人張偉為首的44人涉黑犯罪集團,經(jīng)檢察機關批準分別以組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪,以及非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、非法持有槍支彈藥罪等被執(zhí)行逮捕。
經(jīng)警方查明,該涉黑犯罪集團通過架設“88財富網(wǎng)”網(wǎng)絡融資平臺,虛構投資項目,非法吸收公眾存款,獲得巨額資金后再用于高息放貸牟利,并采取擺場收數(shù)、非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段逼迫催收,還通過制作虛假銀行流水、空白債務確認書、以貸平貸等方式,利用虛假訴訟強迫債務人償還債務。
今年11月26日,廣東省高級人民法院對張偉等19人組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織案作出終審裁定。張偉犯組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪和非法吸收公眾存款罪等11宗罪名,數(shù)罪并罰,被判無期徒刑,剝奪政治權利終身,并沒收個人全部財產(chǎn),罰金1217萬元。
與華夏幸福失聯(lián)的中科創(chuàng)資本,正是張偉實控的境外公司。據(jù)悉,該公司是中科創(chuàng)集團重要的境外投資并購運營平臺,還曾是許多金融機構和地產(chǎn)公司的機構投資者。

華夏幸福表示,后續(xù)公司將積極配合公安機關調(diào)查,依法維護公司和全體股東利益,并將嚴格按照相關法律、法規(guī)的規(guī)定,就案件進展情況及時履行信息披露義務。


沈陽刑事律師,沈陽專業(yè)刑事案件律師

標題:華夏幸福3億美元不翼而飛 ,因委托理財“踩雷”

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